Акции
Э Ъ Л О Н !
«Охангарон дон» акциядорлик жамияти акциядорлари
диққатига!
2022 йил 21 сентябр куни соат 10.00 да Охангарон шаҳар, Саноат худуди кўчаси 1- уй, “Охангарон дон” АЖ мажлислар залида Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши бўлиб ўтади.
Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартиби:
- Умумий йиғилиш иш регламентини тасдиқлаш.
- Умумий йиғилиш саноқ комиссияси сони, шахсий таркибини сайлаш ва тасдиқлаш.
- Жамият кузатув кенгаши аъзолари Н.Ж.Жумаев ва А.М.Низамовлар бошқа ишга ўтганликлари сабабли уларнинг ўрнига компания ходимлари С.А.Назаров ва Б.Х.Маматраимовлар номзоди киритилиши муносабати билан жамият Кузатув кенгаши таркибига ўзгартириш киритишни тасдиқлаш.
- Жамият акциядорларининг 2022 йил 30 мартда бўлиб ўтган навбатдаги умумий йиғилиши кун тартибидаги 11 - масала бўйича қабул қилинган қарорни инобатга олган ҳолда, жамият 2021 йил якуни бўйича олган соф фойданинг ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилган 2 621 543,4 минг сўмдан 1 685 277,9 минг сўм маблағ қўшимча дивиденд тўлаш учун йўналтиришни ва уни тўлаш муддатини тасдиқлаш.
Жамият акциядорларининг умумий йиғилиш ўтказиш учун акциядорларининг реестри 15 сентябр 2022 йил ҳолатига шакллантирилади.
“Охангарон дон” АЖ Кузатув кенгаши.
«Охангарон дон» АЖнинг 2021 йил 30 мартдаги Акциядорларнинг 2020 йил якуний умумий йиғилишида қатнашган ва овоз бериши юзасидан саноқ комиссиясининг баённомаси
1.Саноқ комиссияси аъзолари: 1) Д.Ибрагимова, 2) И. Аипова, 3) Г.Хамраевалар ушбу баённомани туздилар:
«Охангарон дон» АЖ нинг рўйхатига асосан акциялар сони 6419794 дона, акациядорлар сони 642 нафар.
2. Акциядорларни рўйхатга олиш эрталаб соат 08-00дан бошланиб 09-00гача давом этди.
Умумий йиғилишда қатнашган акциядорлар ва вакиллар сони 29 нафар бўлиб 4 616 535 дона акция эгалари иштирок этди ва бу умумий акциядорларнинг 71,9 % ини ташкил қилди. Йиғилиш бошлашга кворум етарли бўлди.
3. Кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришида корхона уставига, “Акциядорларнининг умумий йиғилиши тўғрисида”ги низомга ва йиғилиш регламентига асосан овоз бериш блютен асосида амалга оширилди .
4. Овоз беришидан олдин бюллетен қутичаси мухрланиб овоз варақаларини ташлашга тайёрланди ва йиғилиш тугагандан кейин соат 11-00да очилиб саноқ комиссияси томонидан ҳисобланди.
5. Овоз бериш блютенга асосан саноқ комиссияси ҳисоблаб чиқиб кун тартибидаги масалаларнинг натижаси эълон қилинди.
|
№
|
Кун тартибидаги масалалар
|
Яроқсиз блютенлар сони
|
Рўйхатга олинган Умумий овоз берувчи акциялар сони |
Рўйхатга олинган ҳақиқий Умумий овоз берувчи акциялар сони |
овоз бериш якунлари |
Овоз бериш натижалари |
||||||||||||
|
Тарафдор |
карши |
Бетараф |
||||||||||||||||
|
Овозлар сони |
% |
Овозлар сони |
% |
Овозлар сони |
% |
|
|
|||||||||||
|
1 |
Умумий йигилиш иш регламентини ва саноқ комиссияси аъзоларини сайлаш ва тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
Умумий йиғилиш иш регламенти тасдиқлансин ва саноқ комиссиясига 1) Д.Ибрагимова, И. Аипова, Г.Хамраевалар сайлансин |
|
||||||
|
2 |
Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича ижроия органининг Бизнес режа ижросини ва молиявий-ҳўжалик фаолияти натижалари юзасидан ҳисоботини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
Жамият Бошқарувининг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолияти ва бизнес-режанинг бажарилиши бўйича хисоботи тасдиқлансин. |
|
||||||
|
3 |
2020 йил учун жамиятнинг йиллик ҳисоботини (молиявий - хўжалик ҳисоботи)ни тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
Жамиятнинг 2020 йил якуни бўйича йиллик хисоботи (молиявий - хўжалик ҳисоботи) тасдиқлансин. |
|
||||||
|
4 |
2020 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият тафтишчиси хулосасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш юзасидан тафтишчининг хулосаси тасдиқлансин. |
|
||||||
|
5 |
2020 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг (МАС,ХАС) хулосасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
2020 йил учун жамиятнинг молиявий-хужалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг (МАС,ХАС) хулосаси тасдиклансин |
|
||||||
|
6 |
2020 йил учун Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
2020 йил учун Аудиторлик ташкилотининг СМК, СЙК ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг хулосаси тасдиклансин. |
|
||||||
|
7 |
2020 йил учун жамиятда ўтказилган корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш натижаларини текшириш натижалари юзасидан жамият ташқи аудиторнинг хулосасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
Корпоратив бошқарув Кодекси талабларига мувофиқ, жамиятда 2020 йил якуни бўйича мустақил ташкилот томонидан ўтказилган корпоратив фаолиятни баҳолаш хулосасини эшитиш |
|
||||||
|
8 |
Жамият Кузатув Кенгашининг 2020 йил якуни бўйича хисоботини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100
|
|
|
|
|
Жамият Кузатув Кенгашининг 2020 йил якуни бўйича хисоботи тасдиқлансин |
|
||||||
|
9 |
Жамият Кузатув кенгашининг бошқарув раиси ва аъзолари билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш ҳамда ижроя органи аъзолари билан 2021 йил учун мехнат шартномаларини қайта тузиш тўғрисидаги хулосасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
Жамият бошқарув раиси ва аъзолари билан тузилган шартномаларни муддати узайтирилсин ҳамда ижроя органи аъзолари билан 2021 йил учун мехнат шартномаларини қайта тузишни тўғрисидаги хулосаси тасдиклансин. |
|
||||||
|
10 |
2021 йил учун жамиятнинг бизнес-режасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100
|
|
|
|
|
2021 йил учун жамиятнинг бизнес-режаси тасдиклансин. |
|
||||||
|
11 |
2020 йил якуни бўйича жамият фойдасини тақсимланишиини, дивидендлар тўлаш муддатини тасдиқлаш |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100
|
|
|
|
|
2020 йил якуни бўйича жамият фойдасини, 18 132 650 000 сўм 85 % и, яъни 15 412 752 500 сўм маблағни жамиятда ишлаб чиқаришни ривожлантиришга йўналтирилиши, қолган 15% и 2 719 897 500 сўм дивидендлар тўловига ажратиш, бунда бир дона оддий акцияларга 427 сўм 67 тийиндан дивиденд ҳисобланиши, тўлаш муддати 2021 йил 31 мартдан 29 майгача белгиланиши тасдиқлансин. |
|
||||||
|
12 |
Ундириш мумкин бўлмаган, тугатилган, муддати ўтган, қайтмайдиган жами 1 454 517 518,90 сўм дебитор қарздорликларни зарарга олиб бориб, жамият фойдаси ҳисобидан ҳисобдан чиқаришни тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4174793 |
90,4
|
441742 |
9,6 |
|
|
Ундириш мумкин бўлмаган, тугатилган, муддати ўтган, қайтмайдиган жами 1 454 517 518,90 сўм дебитор қарздорликларни зарарга олиб бориб, жамият фойдаси ҳисобидан ҳисобдан чиқаришни тасдиқлансин. |
|
||||||
|
13 |
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ- 4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорнинг ҳисоботини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100
|
|
|
|
|
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 24 августдаги ПҚ- 4426-сонли қарори талабларига мувофиқ 2020 йил якуни бўйича бошқарув раисининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш, саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш масалалари бўйича директорнинг ҳисоботи тасдиқлансин. |
|
||||||
|
14 |
Корхоналарда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, махаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосасини тасдиқлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100
|
|
|
|
|
Корхоналарда харидлар жараёнининг шаффофлиги асослилиги, шу жумладан, маҳаллий маҳсулотларнинг сифат ва нарх бўйича белгиланган параметрларга мувофиқлигини ҳисобга олган ҳолда импорт харидларини, шунингдек валюта ресурсларидан самарали фойдаланилиши тўғрисида ташқи аудит хулосаси тасдиқлансин. |
|
||||||
|
15 |
2021 йил учун аудиторлик ташкилотини тасдиқлаш ва унинг хизматига тўланадиган хақ миқдори белгилаш. |
1 |
«ABS FINANS AUDIT» МЧЖ хизматига тўланадиган хақ миқдори 14,0 млн. сум |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100 |
|
|
|
|
2021 йил учун «ABS FINANS AUDIT» МЧЖ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унинг хизматига тўланадиган ҳақ миқдори чегараси 14,0 млн сўм белгилансин. |
|
||||
|
2 |
“BUSINESS AUDIT TODAY” МЧЖ хизматига тўланадиган хақ миқдори 16,0 млн. сум |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
16 |
2020 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши аъзоларини ва жамият тафтишчисини мукофотлаш. |
|
4616535 |
4616535 |
4616535 |
100
|
|
|
|
|
2019 йил якуни бўйича Кузатув кенгаши аъзолари ва жамият тафтишчиси Кузатув кенгаши аъзоларини ва тафтиш комиссиясини моддий рағбатлантириш тўғрисидаги низомига асосан мукофотлантирилсин. |
|
||||||
|
17 |
2020 йил учун Жамиятнинг тафтишчисини сайлаш |
1 |
Ф.Закиров |
|
|
|
4239820 |
91,8 |
|
|
|
|
2021 йил учун жамиятнинг тафтишчилигига Ф.Закиров сайланганлиги тасдиқлансин. |
|
||||
|
2 |
Т.Жаббаров
|
376715 |
8,2 |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
18 |
2021 йил учун жамият кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш. (Куммулятив овоз бериш) овозлар сони _____ |
|
|
|
|
2021 йил учун жамият Кузатув кенгаши аъзолигига 1. Донаев Ш 2. Вахитова А. 3. Жумаев Н. 4. Ўтаев Т.Р 5. Меликов У 6. Кўчкаров А. 7. Салихов А. 8. Акилханов О.Б 9. Бородинец И.Л сайланганлиги тасдиқлансин.
|
||||||||||||
|
Донаев Шероли Бурханович |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Салихов Ахмед Собитович |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Ўтаев Тўлқин Рўзимуродович |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Вахитова Анжела Габдулфаязовна |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Жумаев Нодиржон Жаханович |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Меликов Убайдулла Мустафакулович |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Кўчкаров Абдусамат Хазратович |
|
|
|
4 209 551 |
||||||||||||||
|
Бородинец Ирина Леонидовна |
|
|
|
3 914 478 |
||||||||||||||
|
Гафуров Абдусамад Абдусадикович |
|
|
|
3 341 295 |
||||||||||||||
|
Акилханов Олимджон Бакирханович |
|
|
|
4 379 787 |
||||||||||||||
|
Хидиров Нурбек Улугбекович |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Расулов Аббос Анвар угли |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Юлдашбаев Сабиржан Артыкович |
|
|
|
446 400 |
||||||||||||||
Саноқ комиссияси аъзолари:
1) Д.Ибрагимова ______________________________
2) И.Аипова ______________________________
3) Г.Хамраева ______________________________ Баённома 30 март 2021 йил тузилган
г.Ахангаран, Промзона-1
